Лондонский суд готовится к рассмотрению спора русских партнеров британской ювелирной компании Graff: татарстанского бизнесмена Рустема Магдеева обвиняют в сговоре, изъятии драгоценностей и связях с ОПГ. Об этом пишет The Times.
В Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела инвесторов британской компании Graff Diamonds, специализирующейся на торговле драгоценными камнями. С 2014 года российский бизнесмен Дмитрий Цветков и его инвесторы Рустем Магдеев и Эмиль Гайнуллин приняли управление франшизой в кипрском городе Лимассол.
Для открытия магазина в 2015 году они закупили ювелирные изделия на 23,5 млн фунтов. Дела шли хорошо, рассматривалась возможность запуска франшизы в Австрии. Но год спустя инвесторы поругались, а в конце 2017 года Магдеев подал в Высокий суд Лондона иск в отношении Цветкова, потребовав от него выплаты 12,1 млн фунтов долгов.
Документы дела содержат сведения о саботаже продажи драгоценностей, изъятии ювелирных украшений и появлении на совещаниях компании людей, связанных с организованной преступностью. Этот след ведет в Татарстан. Как утверждает Цветков, в 2017 году связанный с ней Магдеев приехал на встречу инвесторов с человеком, связанным с татарстанскими ОПГ.
По его словам, Магдеев и Гайнуллин сговорились с целью подорвать совместный бизнес и вытянуть из него как можно больше денег. Сам Цветков слыл человеком состоятельным и с 2011 года считался ценным клиентом британской ювелирной компании. Graff ценила, что он проводил сделки в долларах исключительно через известные зарубежные банки.
Теперь крупной британской компании грозят серьезные репутационные риски. И Магдеев, и Гайнуллин, пишет The Times, отрицают все обвинения, заявляя, что сами несут убытки. Именно этим Гайнуллин объяснил изъятие товара из кипрского магазина. В декабре прошлого года кипрский суд арестовал имущество Магдеева.
Причиной решения стал иск Цветкова, обвинившего бывшего бизнес-партнера в хищении $1,3 миллиона, которые были предназначены на выкуп блокирующего пакета акций татарстанского ОКБ им. Симонова.
Действительно, не менее крупный скандал разразился в России в 2018 году: речь шла не о бриллиантах, но о крупных оборонных заказах. Это вылилось в уголовное дело в отношении гендиректора Объединенного конструкторского бюро (ОКБ) им. Симонова Александра Гомзина. Его арестовали в апреле прошлого года по подозрению в нецелевом использовании субсидий.
Спустя несколько дней после ареста СМИ опубликовали его письмо к ФСБ, написанное еще в январе. В нем Гомзин заявляет, что Магдеев пытался осуществить рейдерский захват бюро, прикрываясь связями с руководством Татарстана. При знакомстве в 2013 году он представлялся другом тогда еще премьер-министра РТ Ильдара Халикова.
Гомзин заявил, что Магдеев под давлением заставил его выкупить часть акций ОКБ, выполняющего крупные оборонные заказы, а впоследствии перепродать связанным сторонним структурам. В этом же письме он сообщает, что «друг» премьер-министра был связан с криминальным авторитетом Радиком Юсуповым по кличке «Дракон», руководившим ОПГ «Севастопольские».
Директор ОКБ писал, что Магдеев пытался вымогать у него деньги, заставлять сотрудничать с иностранными бизнесменами. В 2017 году Гомзину якобы предложили добровольно уйти с должности, перед этим провернув еще одну операцию с акциями. В обмен на это директору бюро обещали прекратить преследование со стороны правоохранительных органов республики.
Гомзин провел несколько месяцев в СИЗО, затем мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Сотрудники предприятия обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации: по их мнению, преследование Гомзина – попытка давления и рейдерского захвата предприятия. Следователи продолжают разбираться в делах, связанных с Магдеевым.