Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок

Со­глас­но про­ек­ту пе­ре­чень та­ких кри­те­ри­ев и при­з­на­ков рас­про­стра­ня­ет­ся на:

• ли­зин­го­вые ко­м­па­нии,
• ор­га­ни­за­ции фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи,
• ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий (за ис­клю­че­ни­ем ре­ли­ги­оз­ных ор­га­ни­за­ций, му­зеев и ор­га­ни­за­ций, ис­поль­зу­ю­щих дра­го­цен­ные ме­тал­лы, их хи­ми­че­ские со­е­ди­не­ния, дра­го­цен­ные ка­м­ни в ме­ди­ци­н­ских, на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских це­лях ли­бо в со­ста­ве ин­стру­мен­тов, при­бо­ров, обо­ру­до­ва­ния и из­де­лий про­из­вод­ствен­но-­тех­ни­че­ско­го на­з­на­че­ния),
• ор­га­ни­за­ции, со­дер­жа­щие то­та­ли­за­то­ры и бук­ме­кер­ские кон­то­ры, а та­к­же ор­га­ни­зу­ю­щие и про­во­дя­щие ло­те­реи, то­та­ли­за­то­ры (вза­и­м­ное па­ри) и иные ос­но­ван­ные на ри­с­ке иг­ры, в том чис­ле в элек­трон­ной фор­ме,
• ор­га­ни­за­ции, ока­зы­ва­ю­щие по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ще­ств­ле­нии сде­лок ку­п­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства,
• опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей,
• ко­м­мер­че­ские ор­га­ни­за­ции, за­клю­ча­ю­щие до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под усту­п­ку де­не­ж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов,
• опе­ра­то­ров свя­зи, име­ю­щих пра­во са­мо­сто­я­тель­но ока­зы­вать услу­ги по­дви­ж­ной ра­дио­те­ле­фон­ной свя­зи, а та­к­же опе­ра­то­ров свя­зи, за­ни­ма­ю­щих су­ще­ствен­ное по­ло­же­ние в се­ти свя­зи об­ще­го поль­зо­ва­ния, ко­то­рые име­ют пра­во са­мо­сто­я­тель­но ока­зы­вать услу­ги свя­зи по пе­ре­да­че дан­ных и ока­зы­ва­ют услу­ги свя­зи на ос­но­ва­нии до­го­во­ров с або­нен­та­ми - фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми,
• ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ще­ств­ля­ю­щих ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий,
• ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ока­зы­ва­ю­щих по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ще­ств­ле­нии сде­лок ку­п­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства.

Пе­ре­чень вклю­ча­ет в се­бя код груп­пы, код кри­те­ри­я/­при­з­на­ка и их опи­са­ние.

От­ме­ча­ет­ся, что при­з­на­ки не­о­бы­ч­ных сде­лок не­ко­то­рых групп но­сят об­щий ха­ра­к­тер и ис­поль­зу­ют­ся ор­га­ни­за­ци­я­ми, а та­к­же ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми в пол­ном объ­е­ме, а не­ко­то­рые - с уче­том спе­ци­фи­ки осу­ще­ств­ля­е­мой де­я­тель­но­сти.

Пе­рей­ти в текст до­ку­мен­та»»»